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2023-08-24

精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議順利召開

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精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議順利召開

8月23日下午,精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議在公司M01會議室順利召開。董事長(cháng)康晴主持會議,公司全體董事、監事出席會議,浙江大學(xué)質量管理(lǐ)與績效研究中心專家組成員陳方亮(liàng)、王娜老師、公司領導班子(zǐ)成員及相關部門負責人列席會議。

 

精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議順利召開(圖1)

董事會會議審議并通過了《2023年(nián)半年(nián)度報告》、《2023年(nián)半年(nián)度利潤分配方案》、《關于董事會換屆選舉董事的(de)議案》、《五年(nián)發展戰略規劃(2024年(nián)~2028年(nián))》、《關于民生銀行增加授信額度暨關聯擔保的(de)議案》、《關于提議召開2023年(nián)第三次臨時股東大會的(de)議案》六項議案;監事會審議并通過了《關于監事會換屆選舉監事的(de)議案》等五項議案。

 

精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議順利召開(圖2)

随後,績效老師王娜對公司五年(nián)發展戰略規劃(2024年(nián)~2028年(nián))內(nèi)容及未來五年(nián)具體績效指标制定作了詳細介紹。

會上,康總表示:公司三屆董事會及監事會也将期滿換屆,全體經營班子(zǐ)要繼續嚴格遵守公司“三公、三合、四講”準則,嚴格履行各自(zì)的(de)責任與義務。針對公司五年(nián)發展戰略規劃,康總提出:公司将進一(yī)步調整優化業務重點,要做(zuò)一(yī)家企業高(gāo)質量發展,員工身心健康、有素養、有責任擔當和(hé)敬畏之心的(de)健康型企業。公司也将以四“敬”文化為(wèi)導向,倡導全員學(xué)習孔孟之道(dào)、博學(xué)文化、禮儀文化。

 

精華股份第三屆董事會第十一(yī)次會議、第三屆監事會第七次會議順利召開(圖3)

精華股份将在董事會領導下,凝心聚力加快開創公司高(gāo)質量發展新局面!


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